En sus discusiones con los reguladores de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), la agencia federal que se encarga de garantizar los depósitos bancarios, Citigroup dio a entender que podría cerrar Banamex, indicó el WSJ citando fuentes anónimas próximas al caso.<br /> <br /> Las autoridades estadounidenses reclaman solo a <span style="color: windowtext;">Banamex que pague una multa de 100 millones de dólares (mdd) para cerrar el litigio,</span> dice el diario. "Como ya lo habíamos dicho anteriormente, Citi coopera con todas las investigaciones relacionadas con Banamex USA tanto en lo que tiene que ver con el secreto bancario como con el lavado de dinero", dijo en un correo electrónico dirigido a la AFP Molley Meiners, una portavoz del grupo. Agregó que el banco procederá a los controles acordes a las normas en vigor.<br /> <br /> Banamex USA detenta activos por USD 1.000 millones y emplea a unas 300 personas. Está presente sobre todo en ciudades del sur de Estados Unidos, como Houston o San Antonio.<br /> <br /> Asimismo, <span style="color: windowtext;">el Departamento de Justicia lleva adelante una investigación contra Banamex USA, sospechosa de omisión en haber denunciado actividades fraudulentas en cuentas bancarias</span> probablemente pertenecientes a miembros de cárteles del narcotráfico, indica por otra parte el WSJ.<br /> <br /> Banamex USA es parte de Banamex, filial mexicana de Citigroup, que adquirió en 2001. Se ha visto sacudida desde 2014 por dos sonados casos de fraude, que llevaron a la casa matriz a retomar el control de su filial en abril pasado.<br /> <br /> <br /> <br /> <span style="color: #222222; font-size: 10pt; font-style: italic;">Artículo publicado por CNN Expansión con información del Wall Street Journal. </span><br />